Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Арбитражное право

Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Третьи лица в арбитражном процессе относятся к той же группе лиц, участвующих в деле, что и стороны (истец и ответчик). Их правовое положение характеризуется тем, что они, как и стороны, имеют материально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела.

В зависимости от характера материально-правовой заинтересованности к исходу дела по спору между истцом и ответчиком АПК РФ выделяет две категории третьих лиц:

– заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора;

– не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Такое определение третьих лиц в действующем АПК РФ не случайно.

Оно подчеркивает наличие у данной категории лиц, участвующих в арбитражном процессе, материально-правовой и процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела.

Слова «заявляющие» и «не заявляющие» свидетельствуют о наличии процессуально-правовой заинтересованности третьих лиц в исходе дела, а словосочетание «относительно предмета спора» – о материально-правовой заинтересованности.

Общей чертой для обеих категорий третьих лиц является вступление их в процесс, начатый другими.

В отличие от сторон третьи лица никогда сами не являются инициаторами возбуждения арбитражного дела, поэтому они и не участвуют в формировании первоначального материального спорного правоотношения.

Вместе с тем, третьи лица являются предполагаемыми участниками указанного материального правоотношения. М.А.Гурвич отметил, что третьи лица обеих категорий имеют общий материально-правовой интерес, связанный с материальной общеобязательностью судебного решения.001

Решение суда обязательно для третьих лиц обеих категорий лишь при условии участия их в деле.

Общим для них является возможность защиты своих прав в другом процессе, в частности путем оспаривания фактов, установленных решением суда, если эти лица не участвовали в деле, ибо общеобязательность решения не затрагивает субъективных прав и охраняемых законом интересов, не рассмотренных судом, а преюдиция распространяется лишь на участвующих в деле лиц (ст. 69 АПК РФ).

Привлечение третьих лиц к участию в арбитражном процессе по конкретному хозяйственному спору в немалой степени способствует правильному и быстрому рассмотрению и разрешению экономического спора и вынесению по делу с их участием решения, которое направлено на защиту прав и охраняемых законом интересов участников процесса.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора – это лица, вступающие в уже возникший арбитражный процесс для защиты своих самостоятельных прав на предмет спора или интересов.

Это лицо вступает в процесс потому, что считает себя, а не ответчика или истца обладателем спорного права или охраняемого законом интереса.

Оно оспаривает право первоначального истца, направляя свое требование прежде всего к истцу.002

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора – эта лица, привлеченные к участию в деле или вступившие в процесс на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон в процессе. Влияние решения по делу на права или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон в процессе может быть связано с правом регресса или с иным юридическим интересом третьего лица или одной из сторон.003

Давая общее определение третьих лиц в арбитражном процессе, следует согласиться с В.Н. Аргуновым:

«Третьи лица – предполагаемые субъекты материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, которые являются предметом судебного разбирательства, вступающие в начавшийся между первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав либо охраняемых законом интересов».004

Важным в теории и практике является вопрос об определении оснований участия третьих лиц в арбитражном процессе.

Участие третьих лиц связывается с предметом спора. Под предметом спора понимается материальный объект, по поводу которого ведется спор между истцом и ответчиком, например, вещи, денежные средства, авторское право и т.д. Критерием допуска третьих лиц с самостоятельными требованиями в арбитражный процесс является правовая связь со спорным материальным правоотношением, с предметом спора.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции.

Исходя из смысла указанной нормы третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, вступают в арбитражный процесс только по собственной инициативе.

Практика рассмотрения экономических споров свидетельствует о том, что третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, вступает в процесс, начатый другими лицами, путем предъявления самостоятельного иска с соблюдением всех требований, предусмотренных АПК РФ.005

Таким образом, для вступления в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, необходимо, чтобы оно обладало правом на предъявление иска и соблюдало установленный порядок его предъявления.

Вместе с тем, важно разграничивать третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, и соистцов. Во-первых, третье лицо всегда вступает в уже начавшийся процесс.

Во-вторых, самостоятельный характер требований третьего лица, которые вытекают из иных или аналогичных оснований, но не таких же, как у истца, всегда полностью или в части исключают требование последнего.

Третье лицо и истец являются предполагаемыми субъектами различных по своему содержанию материальных правоотношений, хотя они и возникли по поводу одного объекта. Соистцы же – предполагаемые участники единого сложного многосубъектного правоотношения, или же нескольких, но аналогичных по своему содержанию материальных правоотношений. Их требования не исключают друг друга.006

В соответствии со ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, вступают в процесс самостоятельно, либо привлекаются в него по инициативе сторон или арбитражного суда.

Третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора характеризует более опосредованная связь с истцом или ответчиком.

Необходимость участия третьих лиц без самостоятельных требований в арбитражном процессе, связанная с защитой их материальных прав и законных интересов, может быть вызвана самыми различными фактическими обстоятельствами: во-первых, необходимостью защиты от возможного будущего регрессного требования; во-вторых, когда состоявшееся в пользу одной организации (третье лицо) решение государственного или иного органа (ответчик) нарушило права или законные интересы другой организации (истец), и в других случаях.

Участие третьих лиц нередко прямо предусмотрено соответствующими нормами гражданского законодательства. Так, согласно ст.462 ГК РФ, если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.

Следует согласиться со следующими основаниями участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в арбитражном процессе, предложенными В.А. Губановым:

-наличие у предполагаемого нового участника спора правоотношения с кем-либо из сторон в споре;

-наличие связи у указанного правоотношения со спорным правоотношением по объекту материальных прав;

-наличие у арбитражного суда конкретного ответа на вопрос о том, как именно решение по делу может повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к той или иной стороне в споре.007

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется отметить, что институт третьих лиц в арбитражном процессе является достаточно эффективным средством, способствующим быстрому, объективному и всестороннему рассмотрению хозяйственных споров. Вместе с тем, указанный институт нуждается в дальнейшей теоретической и практической разработке.

Маклаев Д.В.

Аспирант кафедры гражданского права

и процесса ИПиГС УлГУ

Занимаюсь разработкой темы «Третьи лица в арбитражном процессе»

Рад любой форме сотрудничества.

md_ul@mail.ru

001 См. Гурвич М.А. Общеобязательность и законная сила судебного решения //Труды ВЮЗИ. М., 1971, Т. XVII. c. 186-187.
002 См. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М. 1990, с. 5
003 Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М. 1956. с. 75, 78.
004 Гражданский процесс: Учебник / Под. редакцией М.К. Треушникова. М.2003, с. 134.
005 См. Письмо от 31.12.1992 г. № С-13/ОП-278 “Ответы Высшего арбитражного суда Российской Федерации на запросы по применению Арбитражного процессуального кодекса”. СПС “Гарант”; Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 мая 1995 г. № ОП-21/39. СПС “Гарант”

006 См. Гражданский процесс: Учебник / Под. редакцией М.К. Треушникова. М.2003, с. 136-137.

Источник: http://www.yurclub.ru/docs/arbitration/article44.html

Образец Ходатайства о привлечении третьего лица, как написать +пример

Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора – письменное заявление одной из сторон (участника арбитражного процесса) о необходимости привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего относительно предмета спора.

2. Третье лицо

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – это предполагаемый участник арбитражного процесса, права и обязанности которого могут быть задеты решением арбитражного суда по делу, по которому данное лицо привлекают в качестве третьего лица.

Третьи лица привлекаются к участию в деле в одном из двух случаев:

  1. · когда у участника арбитражного процесса существует возможность удовлетворения исковых требований за счет третьего лица;
  2. · когда у участника арбитражного процесса существует возможность предъявления требования к третьему лицу в порядке регресса.

В случае если решением арбитражного суда могут быть задеты права и обязанности третьих лиц, то они привлекаются к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.

В случае не привлечения третьих лиц к участию в деле решение арбитражного суда может быть отменено в порядке статей двести семидесятой и двести восемьдесят восьмой арбитражного процессуального кодекса, так как данное решение считается вынесенное с нарушением норм процессуального права.

  • · они могут вступить в дело до принятия судебного акта судом первой инстанции;
  • · они могут вступить в дело на стороне истца или ответчика;
  • · они привлекаются к участию в деле, в случае если судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон;
  • · они привлекаются к участию в деле по инициативе суда или по ходатайству стороны

В части второй статьи пятьдесят первой арбитражного процессуального кодекса указано, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются всеми процессуальными правами и несут те же процессуальные обязанности, что и другие участники судебного процесса, за исключением:

  • · права на изменение основания или предмета иска;
  • · увеличение или уменьшение размера исковых требований;
  • · отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения;
  • · предъявление встречного иска;
  • · предъявление требования принудительного исполнения судебного акта.

Кроме прав и обязанностей, перечисленный в статье пятьдесят первой арбитражного процессуального кодекса третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются и другими процессуальными правами и обязанностями, которые указаны в статье двести семьдесят третьей и части первой статьи двести восемьдесят восьмой арбитражного процессуального кодекса, а именно правом обжалования в порядке апелляционного и кассационного производства полностью или в части вступившее в законную силу решение арбитражного суда. При этом право на обжалование решения арбитражного суда в кассационном порядке может быть удовлетворено только при условии, что данное решение уже было обжаловано в суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

В статье двести семьдесят третьей арбитражного процессуального кодекса также содержится перечень ограничений реализации прав третьих лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, а именно они не могут обжаловать решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Статьи семидесятая и двести восемьдесят восьмая арбитражного процессуального кодекса содержат условия, на основании которых могут быть изменены или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций – это не привлечения третьих лиц к участию в деле.

4. В ходатайство сторонами, участвующими в деле, подается в письменном виде в арбитражный суд, в котором происходит рассмотрение дела. В данном ходатайстве указываются следующие сведения:

  • · наименование арбитражного суда, в который подается ходатайство;
  • · наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
  • · ссылка на номер дела;
  • · требование о привлечении к участию в деле в третьим лицом;
  • · обоснование причин, по которым подается ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора;
  • · ссылка на правовую норму;
  • · перечень прилагаемых документов.

5. Возможные решения суда и ответные действия других участников процесса при подаче данного документа указаны в статье пятьдесят первой арбитражного кодекса.

В части третьей статьи пятьдесят первой арбитражного процессуального кодекса указано, что при решении вопроса о вступлении в дело третьим лицом, в обязательном порядке выносится определение суда.

Источник: http://arbir.ru/articles/a_2187.htm

Что можно узнать о контрагенте из арбитражных дел и бухотчётности

Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Картотека арбитражных дел

В каком периоде возбуждены судебные дела
Роль будущего партнёра в судебных делах
Виды дел в арбитражном суде

Бухгалтерская отчётность контрагента

Актив
Пассив
Отчёт о финансовых результатах

Картотека арбитражных дел

Зная ИНН или наименование партнера, в картотеке арбитражных дел можно найти все арбитражные дела, где фигурирует контрагент. Проверять контрагента по арбитражу рекомендуем по ИНН, чтобы не натыкаться на судебные дела одноимённых компаний. Не ограничивайте поиск регионом: судебные дела могут быть в разных судах. 

Найдя нужную компанию, обращайте внимание на следующие моменты.

В каком периоде возбуждены судебные дела

нельзя назвать конкретное количество дел, которое говорило бы о недобросовестности. посмотрите дела в отношении крупнейших российских компаний: их десятки. но никто не говорит, что они недобросовестны. компании редко работают без ошибок: забывают заплатить, недовыполняют заказы и так далее. поэтому картотека растёт. 

обращайте внимание на содержание дел и период, когда они возникли. ооо «квадрат» работает уже 20 лет. судебных исков за весь период накопилось 15. половина из них были отозвана. а ооо «круг» работает всего 3 года, исков за последний год уже 7, и все проиграны. очевидно, что «круг» менее благонадёжен по сравнению с «квадратом».

роль будущего партнёра в судебных делах

контрагент часто выступает истцом 

как эта информация может быть полезна для нас? с одной стороны, снижается вероятность, что фирма — мошенник или однодневка: такие конторы предпочитают обходить суды стороной.

с другой стороны, возможно, будущий партнёр очень придирчив или даже иногда злоупотребляет своими правами. будьте готовы к тому, что за один день просрочки по отгрузке или оплате он применит санкции. внимательно читайте статьи договоров, касающиеся штрафов и споров.

контрагент часто выступает ответчиком

будьте осторожны: контрагент нарушал или условия договора или закон. и доходило до того, что решить спор мирным путем не получалось, другие компании были вынуждены идти в суд. такой партнёр может задерживать оплату, не отгружать товар и не исполнять обязательства. проверьте, есть ли у вашего контрагента задолженность по налогам. работа с ним привлечёт к вам внимание фнс. 

контрагент выступает третьим лицом

изучите судебное дело. третье лицо мог привлечь как истец, так и ответчик. сказать однозначно, плюс это или минус, нельзя. возможно, будущий контрагент плотно работал с ответчиком, и они оба неблагонадёжные. или, наоборот, будущий партнёр наравне с истцом был обманут недобросовестным ответчиком.

виды дел в арбитражном суде

в картотеке выделено три вида дел: административные — синяя буква а, гражданские — зеленая буква г, банкротные — красная буква б. расскажем, что они значат.

административные дела

административные дела связаны с административными правонарушениями. основной истец — госорганы и фонды. например, фнс и пфр. однако истцом может быть и юрлицо, а ответчиком госорган. это значит, что фирма не согласна с действиями органов и решила их оспорить.

работать с лицом, к которому часто предъявляют иски госорганы, опасно: они могут обратить внимание и на вас. к тому же нет гарантий, что лицо, которое скрывается от обязательных платежей, когда-нибудь заплатит вам.

но чаще административные дела связаны с тем, что юрлицо пропустило срок сдачи обязательных документов или отчётов. например, по делу а40-148838/18-55-1152 пфр взыскал с ответчика 500 рублей за несвоевременную сдачу документов. ответственный сотрудник компании просто забыл о сроках, назвать компанию неблагонадёжной нельзя.

гражданские дела

гражданские дела связаны с неисполнением обязательств по договорам: не заплатили по кредиту, отгрузили некачественный или вообще не отгрузили товар, оказали некачественную услугу и так далее. перечень огромен.

в деле а60-14253/2018 с ответчика было взыскано 610 606,7 руб. за неуплату арендных платежей. этого же ответчика в деле а60-33759/2018 обязали возместить истцу 596 860,4 руб. убытков, возникших из-за некачественно нанесённого эпоксидного покрытия.

чтобы проверить контрагента на предмет добросовестности, проанализируйте гражданские дела. по ним можно понять, каких подвохов ждать от будущего партнёра.

если иски связаны с неоплатой отгруженных товаров, работайте с этой фирмой по предоплате. если юрлицо часто оказывает некачественные услуги, оплачивайте его работу только по факту после приёмки работ.

а если компания не возвращает долги, не подписывайте с ней договоры займа.

банкротные дела

это красный сигнал светофора, особенно если банкротство уже идёт. получить свои деньги в процедуре банкротства сложно, а ваши сделки с банкротом может оспорить арбитражный управляющий.

проверим для примера реального контрагента — ооо «полимерная трубная компания».

во-первых, смотрим периоды, в которых возбуждены судебные дела. в 2017 году заведено три дела. и всего одно заявление из трёх удовлетворено. по остальным искам истцы отказались от заявленных требований: споры были урегулированы вне суда. хороший знак. однако в 2018 году судебные дела растут, как снежный ком. это должно насторожить.

во-вторых, обращаем внимание на роль будущего партнёра. ооо «птк» — ответчик по всем искам в 2017 и 2018 году. еще один знак вопроса в копилку сомнений.

в-третьих, изучаем содержание дел. все дела — гражданские, связаны с неисполнением договорных обязательств.  дела а60-14253/2018 и а60-33759/2018 мы рассмотрели в примере выше. по делу а60-67480/2018 с ооо «птк» было взыскано 5 118 661,43 руб. — и опять за некачественные работы. по делу а60-57632/2018 установлено, что ооо «птк» не оплатил теплоресурсы на 919 065,35 руб.

ооо «птк» выполняло работы некачественно и по решению суда было вынуждено покрывать чужие убытки. в результате компания не смогла погасить арендные и коммунальные платежи.

в итоге 29.07.2019 по делу а60-75613/2018 ооо «птк» было объявлено банкротом. если бы вы решились работать с этим контрагентом, не проверив историю его отношений с арбитражным судом, то уже бы писали заявление на включение в реестр требований кредиторов. при этом далеко не факт, что по итогам процедуры банкротства получили бы то, что вам причитается.

бухгалтерская отчётность контрагента

Финансовая отчётность компании — кладезь полезной информации. Через интернет — например, на сайте Росстата — можно получить бухотчётность любого контрагента  и проверить ее. Посмотрим на бухгалтерский баланс компании, которую мы анализировали через картотеку.

Актив

В первую очередь, обратите внимание на раздел «Внеоборотные активы». Могут быть юрлица, у которых итог по этому разделу равен нулю. Это значит, что у компании нет оборудования, зданий, машин, товарных знаков. Такие фирмы есть. Например, магазин может арендовать помещение и не иметь основных средств. Для торговли это нормально. 

Но если внеоборотных активов нет у производственного предприятия, это должно насторожить. Они тоже могут арендовать здание и оборудование и не иметь на балансе имущества. Но может оказаться, что это фирма-однодневка или компания, которая уклоняется от налогов, выводя имущество на другие организации. 

В разделе «Оборотные активы» начинаем со строки «Запасы». Запасы — это не только сырье и материалы, но и готовая продукция. Рост по этой строке может говорить о затоваривании складов. Продукция фирмы перестаёт пользоваться спросом и остаётся на складах, падает доля рынка. В будущем возможны финансовые проблемы.

Строка «Дебиторская задолженность». Рост говорит о том, что компания продаёт продукцию и получает выручку, но не деньги. Фирма накапливает должников.

Чем их больше, тем больше вероятность, что отгруженную продукцию они не оплатят. Из-за роста дебиторки рано или поздно возникнет кассовый разрыв.

Будет интересная ситуация: прибыль и продажи есть, а денег вечно не хватает, так как они не поступают или поступают с опозданием.

Строка «Денежные средства и эквиваленты». Не думайте, что снижение по этой строке — плохо. Компания, заинтересованная в собственном развитии, реинвестирует свободные деньги в себя: закупает оборудование, вкладывается в маркетинг и продвижение.

Пассив

Смотрим строку «Уставный капитал». Минимальный уставный капитал для ООО — 10 000 руб., поэтому редко встретишь фирму, у которой он больше. Превышение минимального размера капитала — большой плюс в копилку добросовестности.

Рост по статье «Нераспределённая прибыль» — момент спорный. Соотнесите понятия «деньги» и «прибыль». Прибыль — это разница между выручкой и расходами. Но выручка формируется по отгрузкам, которые могут быть как оплачены, так и нет. Иными словами, выручка — это сумма неоплаченной дебиторки и реальных денежных приходов.

Изучите динамику строк «Заёмные средства» и «Кредиторская задолженность» в разделах 4 и 5. Рост по этим статьям говорит о том, что компания привлекает новые кредиты и займы или у неё растёт задолженность перед поставщиками и работниками. Риск неплатёжеспособности увеличивается.

Плохо, если одновременно растёт кредиторская и дебиторская задолженности. В идеальной ситуации день погашения дебиторки совпадает с днём погашения кредиторки.

Например, сегодня нужно заплатить кредит, и ровно сегодня покупатель перечисляет деньги за отгруженную продукцию. Кассового разрыва нет. Но при росте дебиторки и кредиторки контролировать разрыв сложнее.

Сегодня нужно оплатить займ, а покупатель не перевёл деньги. Такие моменты копятся.

По балансу можно посчитать стоимость чистых активов по следующей формуле:

ЧА = (ВА + ОА) – (ДО + КО — ДБП), где

ВА — стоимость внеоборотных активов; ОА — стоимость оборотных активов; ДО — сумма долгосрочных обязательств; КО — сумма краткосрочных обязательств;

ДБП — доходы будущих периодов.

Если ЧА меньше нуля, то у контрагента попросту нет имущества для покрытия всех долгов. А значит, в случае кризиса партнёр не сможет рассчитаться с вами.

В отношении ООО «ПТК» в благонадёжности заставляет сомневаться сильный рост дебиторской и кредиторской задолженности. А если вспомнить картотеку, становится ясно, что кредиторская задолженность связана с неуплатой аренды и коммуналки. 

Из внеоборотных активов у ООО «ПТК» только основные средства на сумму 423 тыс руб. Очевидно, что это не здание, а какое-то оборудование. Это значит, что история с неуплатой аренды может обернуться для ООО «ПТК» потерей производственного помещения. Будет ли компания в таком случае платить по другим долгам? Очень сомнительно.

Отчёт о финансовых результатах

В первую очередь смотрите на валовую прибыль. Почему не на выручку? Объясним на примере. ООО «Альфа» за год получило выручку 1 000 000 руб., затраты фирмы составили 100 000 руб.

А у ООО «Бета» доход за год вырос до 10 000 000 руб, но прибыль всего 10 000 руб. Вторая компания работает с большими оборотами, но это практически не имеет эффекта. При снижении выручки «Бета» может понести убытки.

Точно так же смотрите на прибыль от продаж и чистую прибыль и соотнесите их с расходными статьями.

Из отчёта  ООО «ПТК» видно, что компания не работает в убыток. Это, безусловно, плюс. Даже выручка выросла больше чем в два раза. А вот валовая прибыль упала, потому что себестоимость продаж растёт быстрее, чем выручка. 

Отчёт о финансовых результатах приведён по состоянию на 2017 год. Вспоминаем, что в 2018 году партнеры жалуются на некачественно выполненные работы. Можно предположить, что если бы работы выполнялись качественно, себестоимость могла бы превысить выручку. ООО «ПТК» получило прибыль благодаря экономии на качестве. Это минус.

По итогу чистая прибыль выросла практически в 10 раз. На первый взгляд, это не может не радовать. Но вспоминаем о росте дебиторки в бухбалансе и понимаем, что прибыль есть, а денег для платежей по обязательствам, вероятно, нет. Это подтверждают судебные иски.

Сотрудничество с ООО «ПТК» опасно для организации. Высок шанс неуплаты по долгам или оказания некачественных услуг. Если бы компания решилась на сделку, то сейчас бы истребовала причитающиеся ей деньги в процедуре банкротства.

Помимо анализа арбитражных дел и финансовой отчётности есть и другие способы и методы проверки проверки контрагентов на благонадёжность.

Можно изучить исполнительные производства компании, посмотреть, заключала ли она госконтракты, есть ли у неё необходимые лицензии.

Чем больше данных вы изучаете на входе, тем выше вероятность избежать сотрудничества с неблагонадёжными фирмами, которые могут вас подвести.

Михаил Кобрин, экономист, эксперт в области экономической безопасности

Источник: https://kontur.ru/articles/5663

Участие третьих лиц в Арбитражном процессе

Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Различается два вида третьих лиц в арбитражном процессе: третьи лица, заявляющие самостоятельные требования и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.

Статья 50 АПК РФ определяет вид третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, а именно:

  • Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции.
  • Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором.
  • В случае если третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.
  • О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Статья 51 АПК РФ определяет вид третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, а именно:

  • Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
  • Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта.
  • О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.
  • Определение об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.
  • В случае если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований:

Один из видов третьих лиц, участвующих в арбитражном процессе, — это третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. особенность их участия в процессе состоит в том, что они помогают истцу или ответчику в защите их интересов в процессе. Таким образом, они обеспечивают и себе такую защиту на будущее.

Процессуальный интерес состоит в стремлении третьих лиц путем помощи той или иной стороне в деле добиться положительного решения в пользу этой стороны.

Материальный интерес у третьих лиц этого вида особый — их субъективные права и охраняемые законом интересы в данном процессе, возникшем по заявлению истца к ответчику, не защищаются.

Но вместе с тем эти лица, чтобы быть привлеченными в процесс, должны иметь ярко выраженный материальный интерес. Только после разрешения дела между истцом и ответчиком у них возникают или изменяются их субъективные права и обязанности.

Зависимость участия третьих лиц без самостоятельных требований в арбитражном процессе от материально-правовых отношений проявляется и в том, что гражданское законодательство в отдельных случаях прямо предусматривает обязательное привлечение третьих лиц в судебный процесс, возникший по спорам, связанным с защитой прав субъектов обязательственных отношений.

Третьи лица без самостоятельных требований могут быть привлечены к участию в деле и при отсутствии у них волеизъявления на участие в деле: арбитражный суд может обязать их занять положение лица, участвующего в деле. Только третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований может быть привлечено к участию в дело вне зависимости от своего желания и волеизъявления.

Основные правила, связанные с порядком вступления в процесс и участия в нем третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, закреплены в ст. 51 АПК РФ.

  • Во-первых, инициатива вступления в процесс третьих лиц без самостоятельных требований может принадлежать им самим: они подают в арбитражный суд заявление о вступлении в дело. В этом заявлении они должны указать обстоятельства, свидетельствующие о том, что будущий судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон в уже начатом процессе.
  • Во-вторых, если инициатива в привлечении таких субъектов принадлежит сторонам, они подают суду ходатайство о привлечении в дело конкретных субъектов в качестве третьих лиц, мотивируя это тем, что будущее решение суда может повлиять на права или обязанности такого субъекта по отношению к стороне, заявляющей ходатайство, или по отношению к другой стороне, что, на наш взгляд, не исключено.
  • В-третьих, если инициатива привлечения в процесс третьих лиц этого вида принадлежит арбитражному суду, то суд выносит определение о привлечении конкретных субъектов в процесс. Такое определение должно быть мотивированным и в нем должны быть указаны обстоятельства, подтверждающие, что будущее решение арбитражного суда может повлиять на права и обязанности третьих лиц по отношению к одной из сторон в деле.
  • В-четвертых, вступление или привлечение третьих лиц этого вида в процесс оформляется определением арбитражного суда. При поступлении в суд заявления третьего лица или ходатайства сторон суд, проверив его, решает вопрос о вступлении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом (ч. 3 ст. 51 АПК РФ). Заявления о привлечение в дело третьего лица обжалованию не подлежат.
  • В-пятых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, пользуются в процессе разрешения дела всеми правами стороны, кроме тех прав, которыми стороны наделены в силу действия принципа диспозитивности: третьи лица не могут изменять требования, отказываться от иска, признавать иск, заключать мировое соглашение, не могут предъявлять встречный иск и не могут требовать принудительного исполнения судебного акта по делу (ч. 2 ст. 51 АПК РФ).
  • В-шестых, при вступлении третьего лица в процесс после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции начинается заново: это необходимо для того, чтобы все лица, участвующие в деле, смогли подготовить свои доводы и соображения по делу с учетом присутствия в процессе дополнительных участников, то есть третьих лиц (ч.4ст.51АПК РФ).

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования:

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции.

Заявляя самостоятельные требования относительно предмета спора, они пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено законом для данной категории споров или договором (ч. ч. 1, 2 ст. 50 АПК). Вступая в процесс, они должны уплатить госпошлину.

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, вступает в арбитражный процесс, считая, что предмет спора принадлежит ему, а не первоначальным сторонам (истцу и ответчику).

Третье лицо с самостоятельными требованиями должно обратиться в арбитражный суд с соблюдением правил подсудности (по месту рассмотрения основного иска), правил оформления и подачи искового заявления, а так же, как отмечалось, уплатить государственную пошлину.

Вместе с тем па третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, не распространяется правило о необходимости соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором.

Количество третьих лиц с самостоятельными требованиями на предмет спора может быть самым различным и зависит от числа лиц, претендующих на предмет спора.

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Отличие третьих лиц от соистцов и соответчиков:

1.Отличие третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, от соистца. Соистцы – это два и более истца, которые предъявляют однородные требования к ответчику (одному или нескольким).

Требования соистца всегда направлены к ответчику по первоначальному иску, а требования третьего лица с самостоятельными требованиями могут быть обращены как к истцу, так и одновременно к истцу и ответчику.

Требования соистцов всегда тесно связаны между собой, требования же третьего лица и соистца обязательно имеют взаимоисключающий характер, поскольку суд в вынесенном решении удовлетворяет требования одного из них.

2.Отличие третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора и выступающего на стороне ответчика, от соответчика: Различие интересов в деле. Если соответчик всегда противостоит истцу, т.е.

несет перед ним ответственность целиком или в части, то третье же лицо без самостоятельных требований на стороне ответчика находится в материальных правоотношениях лишь с ответчиком, а непосредственно перед истцом ответственности не несет.

Ответчик в данном случае может возложить ответственность на третье лицо путем предъявления регрессного иска в отдельном процессе. Ответчик, в принципе, является пассивной стороной в деле, к которому его привлекает истец, соответчик или сам арбитражный суд.

У третьего лица без самостоятельных требований может быть собственный стимул вступить в дело.

Источник: https://youarex.ru/info/articles/involvement_of_third_parties_in_the_arbitration_process/

Если Вас привлекли третьим лицом. Стоит ли пугаться? -Советы юриста

Как войти в это арбитражное дело третьим лицом?

Если Вас привлекли третьим лицом. Стоит ли пугаться?

Люди по-разному реагируют, узнав о своем участии в судебном процессе в этом качестве.  Кто-то не обращает внимания, рассудив, что «спор истца и ответчика меня не касается». Другие, напротив, впадают в панику, лишь увидев свою фамилию в судебной повестке. На мой взгляд, те и другие не правы.

Давайте для начала разберемся, что же такое третье лицо в гражданском процессе?

Третье лицо – это гражданин или организация, чьи права потенциально, по мнению судьи, могут быть затронуты решением по делу. В соответствии со статьями 42, 43 Гражданско-процессуального кодекса РФ в процесс могут вступить третьи лица, заявляющие самостоятельные требования и не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.

Как правило, суды привлекают третьими лицами субъектов, не заявляющих самостоятельных требований. В дальнейшем, уже разобравшись в сути вопроса, третье лицо может заявить свои притязания на предмет спора или оспорить чужое право.

В любом случае, когда суд привлекает вас в качестве третьего лица – это означает только одно: решение суда как-то может повлиять наваши права и законные интересы. Мне кажется, вывод очевиден: игнорировать факт привлечения третьим лицом нельзя.

Необходимо, как минимум, разобраться какие конкретно Ваши интересы затрагиваются, и как это может повлиять в дальнейшем на вашу жизнь.

Чем опасно неучастие в судебном процессе, в который вы привлечены в качестве третьего лица:

  • Вполне возможно у вас имеются самостоятельные требования в отношении предмета иска. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, – это «опоздавший истец»: подай такое третье лицо исковое заявление первым, оно бы и выступало истцом по делу.

    В случае если вы проигнорируете судебный процесс, в дальнейшем Вам будет очень тяжело заявить и обосновать аналогичные требования в отношении предмета иска.

  • При определенных обстоятельствах суд может поменять процессуальный статус третьего лица, например, на ответчика, и тогда уже тем более необходимо будет защищать свои интересы.

Пример:

Предположим, вы стали виновником дорожно-транспортного происшествия. Вы добропорядочный гражданин и в соответствии с требованиями законодательства имеете полис ОСАГО (Обязательного страхования автогражданской ответственности).

После ДТП вы дали все объяснения, оформили все извещения и спокойно продолжаете заниматься своими делами, рассчитывая на то, что получение компенсации за нанесенный ущерб – это уже задачи потерпевшей стороны и страховой компании.

Но вдруг к вам приходит повестка о том, что вы привлечены третьим лицом, либо СМС уведомление, а возможно и звонок из суда (такие формы уведомлений о судебном разбирательстве на сегодняшний день являются вполне законными и приемлемыми).

Так вот, только в том случае, если вы проявите необходимую активность, вы можете узнать о том, что, оказывается, потерпевшая сторона предъявила требования о возмещении ущерба к страховой компании, которые не покрываются Вашей страховой суммой.

В этом случае очевидно, что та часть, которая покрывается вашей страховкой, будет выплачена страховой компанией, а оставшуюся, если суд найдет основания для взыскания, вы должны будете выплатить из своего кармана. При этом возможны такие варианты развития событий:

Вариант 1: В ходе судебного процесса ваш статус изменится, и Вы из третьего лица превратитесь в ответчика. Если Вы не будете следить за ходом процесса, Вы этого можете и не заметить.

Вариант 2: В ходе этого судебного процесса Вы так и останетесь третьим лицом, и по итогам этого суда деньги с Вас взысканы не будут.

Однако, сразу после вступления решения в силу, будет предъявлен новый иск, уже лично к Вам, в котором и Ваша вина и размер ущерба уже будут установлены решением суда по предыдущему делу.

Причем оспорить эти обстоятельства в новом процессе Вы уже не сможете, т.к. в предыдущем суде отказались от защиты своих прав. Таким образом, новый иск будет легко удовлетворен.

Так или иначе, но у Вас возникнет обязанность по уплате денег, а шанс поспорить будет упущен.

Теперь давайте рассмотрим процессуальные возможности третьего лица

В соответствии со ст.

35 Гражданско-процессуального кодекса РФ все лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. В силу статьи 43 ГПК РФ третье лицо не может лишь менять иск (это привилегия истца), признавать иск (это право ответчика) и заключать мировое соглашение. В остальном, для всех участников судебного процесса возможности повлиять на решение суда практически одинаковы. Как воспользоваться всеми вышеуказанными правами решать вам.

Подводя итоги

Надо сказать, что если вас привлекли третьим лицом, то, безусловно, необходимо отнестись к этому серьезно, обязательно ознакомиться с материалами дела, присутствовать на судебных заседаниях и, конечно же, подумать о том, каким образом ваши права могут быть затронуты, и каким способом вам необходимо будет защитить свои интересы. Если для вас этот процесс представляется сложным и непонятным, то следует обратиться к юристу, по крайней мере, на консультацию, для того чтобы специалист разъяснил вам суть вопроса и предложил дальнейшие варианты ваших действий. 

Материал подготовила Ольга Окольнишникова

Источник: https://www.cab74.ru/likbez/1175/

Законовед
Добавить комментарий